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“銀幣”不含銀！旅游可以“賺錢”？

針對老年人的欺詐案件，正從以往的“情感陪伴”、“免費體檢”、“禮品”等形式轉變?yōu)橥顿Y和金字塔銷售領域。今年4月，公安部在全國范圍內部署了打擊養(yǎng)老金欺詐的專項行動。上海警方密切關注養(yǎng)老金欺詐的突出問題，堅決切斷養(yǎng)老金欺詐犯罪鏈，破壞養(yǎng)老金欺詐犯罪團伙39人，查處凍結涉案資金4.5億元以上。

“限量銷售”無限

據(jù)市公安局發(fā)言人辦公室莊麗強警官介紹，健康領域一直是涉老詐騙的重災區(qū)。近年來，隨著各種網(wǎng)絡平臺的興起，針對老年人的詐騙逐漸演變?yōu)槁糜?、投資、傳銷等領域。犯罪團伙利用“網(wǎng)絡引流” 線下銷售，虛構夸大投資理財?shù)摹霸鲋凳杖搿被蛩^收藏品的“藝術價值”，吸引老年人購買，甚至根據(jù)老年人的資金狀況進行分類銷售。

曹女士，家住浦東周浦，退休后喜歡刷短視頻。今年7月，曹女士在直播間沖動購買了“百年銀元”、“傳奇領袖”、“輝煌百年”等三套紀念幣，轉賬支付近4000元。但收到的紀念幣粗制濫造，重量很輕，不像純銀制品。曹女士意識到自己可能被騙，向警方報案。根據(jù)曹女士等老年人的報告，上海浦東警方成立了工作組，邀請浦東新區(qū)人民檢察院、中國人民銀行貨幣金銀部、上海造幣有限公司、中國郵政集團等部門提前介入進行調查。

工作組發(fā)現(xiàn)，嫌疑人楊、李、杜在城市開設銷售公司，招聘人員在短視頻工作室宣傳紀念幣、紀念章等所謂收藏，聲稱獲得“中國金銀協(xié)會”、“中國收藏品嘗協(xié)會”、“南京貨幣有限公司”等“官方機構”授權。事實上，這些“官方機構”都是楊在香港注冊的空殼公司。

到目前為止，犯罪團伙已經(jīng)生產(chǎn)和銷售了20種產(chǎn)品，包括100套“帝國貨幣”、摩擦“太空熱”“太空貨幣”、傳統(tǒng)的“黃道十二宮貨幣”等，價格從99元到1980元不等。這些所謂的紀念幣是在溫州的一個小車間生產(chǎn)的。“傳世銀幣”根本不含銀，“限量銷售”也沒有限制。

今年9月16日，上海警方集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人26人，收集了大量自產(chǎn)自銷的紀念幣、紀念章、相應的模具和生產(chǎn)設備，涉案金額超過200萬元。

傳銷詐騙“拉頭”

今年1月，上海市公安局楊浦分局發(fā)現(xiàn)，老年人經(jīng)常進出商業(yè)建筑，商業(yè)形式存在疑問。秘密調查發(fā)現(xiàn)，公司首先通過“免費旅游”“一元購買黃金珠寶”等手段吸引老年人，然后“投資顧問”將推薦投資“刷臉支付”“高科技創(chuàng)業(yè)項目”，聲稱使用軟件消費回扣，充值成為“高級會員”可以“躺著賺錢”。

老年人按6個會員級別繳納198元至25萬元的會員費后，只要不斷推薦給他人下載充值，推薦人就可以獲得40%-75%的線下發(fā)展獎勵。由于承諾回報率遠高于普通投資理財產(chǎn)品，很多老年人都拿出了全部養(yǎng)老金。

這是典型的“拉頭”傳銷詐騙。工作組會同專業(yè)機構梳理了10多萬審計資金流量和500多萬背景數(shù)據(jù)，明確了公司實際控制人曹為核心的家庭犯罪團伙組織結構，固定了犯罪證據(jù)。9月16日，專案組前往全市和全國各地，逮捕了16名以傳銷組織骨干曹為首的團伙成員，摧毀了5個從事傳銷違法犯罪的總部和分支機構，繳獲了1000多萬元相關資金，成功實現(xiàn)了從“后臺發(fā)展”到“前端運營”的全鏈打擊。

會員也可以“賺錢”

還有很多類似的案例。去年10月至11月，許多老年人在嘉定市中路大型購物中心附近散步，收到“萬一旅游”公司廣告?zhèn)鲉危暦Q與省市政府合作開發(fā)旅游項目，3個月后只支付4000元，同時獲得公司會員身份，可享受合作旅游景點餐飲住宿等“旅游度假特殊服務”。

許多老年人經(jīng)不起銷售人員日復一日的電話促銷，并簽署了所謂的“會員協(xié)議”來支付費用。除了承諾“旅游度假專項服務”外，協(xié)議、除了每月贈送優(yōu)厚積分外，還贈送周邊游一次。11月22日，公司組織已辦理并準備辦理會員的老年人前往江蘇太倉旅游，安排差旅費和餐費，開展“額外投資砸金蛋”活動。參加活動的老年人獲得了雞蛋、米油等獎品。出乎意料的是，就在旅行后的第二天，公司突然消失了，只留下了空空的辦公室。

今年6月和8月，嘉定警方在浙江寧波逮捕了公司法定代表人葛和該團伙的主要嫌疑人臧和袁，然后在全國許多地方逮捕了其他8名團伙成員。

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